Mascații și polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au descins joi dimineață la 19 adrese din județele Timiș și Hunedoara, într-un dosar exploziv de evaziune fiscală care vizează o firmă de curierat suspectată că a păgubit statul cu aproape un milion de lei. Potrivit anchetatorilor, schema funcționa prin folosirea curierilor „la negru” și prin introducerea în contabilitate a unor cheltuieli fictive, conform: https://www.pressalert.ro/
Ancheta, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, arată că în perioada 2021-2023 reprezentanții firmei ar fi evitat plata taxelor salariale și a contribuțiilor sociale aferente activității curierilor. În paralel, compania ar fi folosit facturi și tranzacții fără acoperire reală cu alte șase societăți comerciale pentru a diminua artificial profitul și obligațiile fiscale.
Prejudiciul calculat până în acest moment se ridică la 918.631 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții neachitate către bugetul de stat.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente contabile, contracte, telefoane mobile, hard-disk-uri și alte dispozitive de stocare care ar putea demonstra mecanismul fraudulos. Nu mai puțin de 11 persoane au fost duse la audieri, iar procurorii urmează să decidă dacă vor dispune măsuri preventive.
Surse apropiate anchetei susțin că activitatea firmei era desfășurată prin intermediul unei platforme de livrări, iar o parte dintre curieri ar fi lucrat fără forme legale, în timp ce veniturile reale ar fi fost ascunse de autorități.
Cazul vine într-un context în care anchetele pentru evaziune fiscală s-au înmulțit în România. În ultimele luni, polițiștii economici au destructurat mai multe rețele suspectate de folosirea firmelor-fantomă și a facturilor fictive pentru a evita plata taxelor. Într-un dosar instrumentat de autoritățile din Mureș, prejudiciul estimat a ajuns la două milioane de lei după 40 de percheziții în șapte județe și București.
De asemenea, procurorii au efectuat recent 62 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care prejudiciul depășește 4,2 milioane de lei, fiind instituite sechestre pe bunuri și conturi bancare.
Acțiunea din Timiș și Hunedoara a beneficiat de sprijinul polițiștilor IPJ Hunedoara și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile „Glad Voievod” Timișoara. Ancheta este în desfășurare.
