Procurorii DIICOT și polițiștii specializați în combaterea finanțării terorismului și criminalității informatice au desfășurat miercuri dimineață o amplă operațiune menită să destructureze o rețea infracțională implicată în fraude din domeniul energetic, conform: https://www.opiniatimisoarei.ro/
Descinderi de amploare în opt județe
În cadrul operațiunii, anchetatorii au efectuat 66 de percheziții în județul Timiș, dar și în alte șapte județe, inclusiv în București. Oamenii legii au vizat atât sediile unor firme, cât și locuințele private ale persoanelor suspectate că ar fi fost implicate într-un mecanism complex de fraudare.
Conform primelor informații, gruparea ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 18 milioane de dolari, prin operațiuni ilegale legate de furnizarea și distribuția energiei electrice. Autoritățile suspectează că membrii rețelei ar fi utilizat metode sofisticate de evitare a plății taxelor și suprataxarea unor consumatori, folosindu-se de firme fantomă și tranzacții fictive.
Cum acționa rețeaua infracțională
Anchetatorii analizează mai multe scheme prin care s-au produs fraudele. Se pare că suspecții foloseau un lanț de firme intermediare pentru a masca tranzacțiile reale și a sustrage sume importante de bani. Totodată, ancheta vizează posibile conexiuni între această rețea și alți actori din domeniul energetic, care ar fi facilitat derularea operațiunilor ilegale.
Acțiunea continuă: urmează audieri și posibile rețineri
În urma perchezițiilor, mai multe persoane au fost conduse la audieri, iar procurorii urmează să stabilească dacă se impune reținerea unora dintre suspecți. De asemenea, autoritățile vor continua analiza documentelor ridicate pentru a aduna probe suplimentare.
Operațiunea DIICOT de la Timișoara este una dintre cele mai ample intervenții din ultima perioadă împotriva fraudelor din sectorul energetic, iar ancheta este în plină desfășurare. Autoritățile promit să revină cu detalii pe măsură ce investigația avansează.
