Autoritățile americane investighează tranzacții suspecte de aproximativ 800 de milioane de dolari efectuate cu câteva minute înainte ca fostul președinte Donald Trump să anunțe suspendarea atacurilor asupra infrastructurii energetice iraniene. Comisia pentru Tranzacții cu Contracte Futures pe Mărfuri (CFTC) încearcă să stabilească dacă investitorii au beneficiat de informații privilegiate înaintea unei decizii geopolitice care a dus la scăderea abruptă a prețului petrolului, conform: https://jurnalulnational.ro/
O investigație federală de amploare a fost deschisă în Statele Unite după identificarea unor tranzacții suspecte pe piața petrolului, estimate la peste 800 de milioane de dolari. Mișcările financiare au avut loc în dimineața zilei de 23 martie, cu puțin timp înainte ca Donald Trump să anunțe public suspendarea atacurilor asupra infrastructurii energetice iraniene.
La scurt timp după mesajul publicat de liderul american, cotațiile petrolului au înregistrat o scădere de aproximativ 13%, iar mai multe fonduri de investiții au raportat câștiguri rapide de milioane de dolari. Potrivit documentelor analizate de autoritățile de reglementare, cel puțin cinci companii ar fi obținut profituri semnificative în aceeași zi.
Printre firmele aflate în atenția anchetatorilor se numără Forza Fund, care ar fi înregistrat un profit de aproximativ 10 milioane de dolari, Qube Research & Technologies, cu aproximativ 5 milioane de dolari, dar și Totsa, care ar fi câștigat circa 200.000 de dolari într-un interval foarte scurt.
Ancheta este coordonată de Comisia pentru Tranzacții cu Contracte Futures pe Mărfuri (CFTC), care încearcă să stabilească dacă aceste operațiuni financiare au fost influențate de accesul la informații confidențiale privind decizia referitoare la Iran.
Specialiștii spun că investigația este complicată de utilizarea pe scară largă a algoritmilor de tranzacționare automată. Multe fonduri de investiții folosesc sisteme bazate pe inteligență artificială și analiză de date pentru a executa ordine în fracțiuni de secundă, ceea ce face dificilă demonstrarea intenției sau identificarea exactă a sursei unui avantaj informațional.
Miza depășește însă piața americană. Fluctuațiile majore ale prețului petrolului influențează piețele globale și pot afecta inclusiv costurile carburanților plătite de consumatorii europeni, inclusiv din România.
Deocamdată, nicio companie nu a fost pusă sub acuzare, iar ancheta se află într-o fază preliminară. Autoritățile americane încearcă să stabilească dacă a existat o scurgere de informații privilegiate sau dacă tranzacțiile au fost rezultatul unor modele algoritmice care au anticipat mișcările pieței.
