Un bărbat în vârstă de 33 de ani, cu cetățenie britanică, a fost depistat de autoritățile române în timp ce încerca să intre în țară cu aproape 20.000 de lire sterline nedeclarate, ascunse în bagajul de mână. Incidentul a avut loc în cursul zilei de 2 iunie, în jurul orei 13:00, pe Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”, conform: https://www.pressalert.ro/
Potrivit informațiilor oficiale, pasagerul sosise din Londra cu o cursă aeriană de linie și s-a prezentat la formalitățile de control de frontieră fără a declara bunuri sau sume de bani care depășesc plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută, conform legislației europene și naționale.
Însă comportamentul suspect al bărbatului a atras atenția autorităților. O echipă mixtă formată dintr-un polițist de frontieră și un lucrător vamal a decis să efectueze un control amănunțit al bagajelor. În urma verificărilor, în bagajul de mână a fost găsită suma de 19.980 de lire sterline (aproximativ 23.400 de euro), ascunsă printre obiectele personale.
Legea prevede că orice sumă mai mare de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă monedă) transportată în numerar trebuie declarată în mod explicit autorităților la intrarea în țară. Nedeclararea poate atrage sancțiuni severe, inclusiv confiscarea sumelor și anchete ulterioare privind proveniența acestora.
Bărbatul nu a putut oferi explicații clare privind proveniența banilor și nici documente justificative. Ca urmare, întreaga sumă a fost reținută de Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Timișoara, iar cazul a fost predat Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) pentru continuarea investigațiilor.
Surse din cadrul autorităților spun că, în astfel de situații, există suspiciuni rezonabile privind posibile activități de spălare a banilor, mai ales în lipsa unor justificări legale sau fiscale. ONPCSB va analiza traseul potențial al fondurilor, istoricul financiar al persoanei, precum și eventuale legături cu activități economice ilegale.
Până la finalizarea anchetei, bărbatul nu va putea recupera suma, iar în cazul în care se dovedește o încălcare a legislației privind combaterea finanțării activităților ilegale, acesta riscă sancțiuni contravenționale sau chiar penale.
Cazurile de transport de sume mari de bani în numerar, nedeclarate, sunt în creștere în ultimii ani, în special pe aeroporturile internaționale. Autoritățile de frontieră și cele vamale colaborează pentru combaterea acestor practici, cu accent pe prevenirea spălării banilor, a finanțării terorismului și a altor infracțiuni financiare.
Reprezentanții Poliției de Frontieră reamintesc că transparența financiară este esențială, iar pasagerii care transportă sume mari de bani în numerar trebuie să le declare înainte de a intra sau ieși din țară, evitând astfel problemele legale.