Polițiștii și procurorii, împreună cu mai multe structuri de combatere a criminalității organizate din țară și din străinătate, au descins în șase județe într-un dosar amplu de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani, vizând o rețea care ar fi vândut online suplimente alimentare promovate ca tratamente miraculoase pentru boli grave. Au fost puse în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și a municipiului București.
Conform anchetatorilor, începând cu anul 2019, mai mulți cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi, sprijiniți de o rețea de colaboratori, au acționat în mod coordonat până la data de 12 mai, în scopul obținerii unor sume mari de bani prin inducerea în eroare a celor care achiziționau o anumită gamă de suplimente. Liderii grupării au înființat societăți prin intermediul cărora au comercializat diferite produse, sub titulatura de suplimente alimentare, promovate fraudulos pe teritoriul mai multor state din Uniunea Europeană, inclusiv România.
Promovarea produselor s-a realizat în mediul online, preponderent de către o companie și platformă utilizată în schema infracțională. Conform DIICOT, deși produsele erau prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea că sunt veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave (boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate și altele). Investigațiile au arătat că o parte dintre persoanele care au achiziționat suplimentele, au renunțat la administrarea tratamentului curent, prescris de medici, fapt ce a condus la situații de risc cu privire la sănătatea lor.
196 de site-uri utilizate blocate
Anchetatorii mai precizează că, ori de câte ori un produs începea să acumuleze reclamații din partea clienților care constatau că nu simt vreo ameliorare în starea de sănătate, acesta era doar redenumit și relansat. Astfel, lista suplimentelor vândute de către gruparea de criminalitate organizată este formată cuprinde peste 400 de denumiri. Prejudiciu total cauzat bugetului de stat se ridică la 32.166.258 lei (echivalentul a 6.558.898 euro).
În urma activităților desfășurate, în România, cu sprijinul ANCOM si ICI, au fost blocate 196 de site-uri utilizate pentru promovarea și vânzarea produselor.
La datele de 12 și 13 mai, procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Iași au luat măsura reținerii a 6 inculpați.
Depozitul central a fost identificat pe teritoriul Bulgariei, unde au fost găsite cantități impresionante de suplimente, evaluarea tuturor nefiind încă finalizată.
sursa foto: DIICOT