Percheziții în Timiș în operațiunea „Jupiter”. Suspiciuni de înșelăciune, evaziune fiscală și delapidare

Polițiștii din Timiș au desfășurat, marți, mai multe percheziții în Timișoara și în județ, în cadrul operațiunii „Jupiter”, coordonată de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române. Acțiunea vizează două dosare penale privind înșelăciune, constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și delapidare, conform: https://www.radiotimisoara.ro/

În total, au fost puse în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară, iar anchetatorii au ridicat documente, înscrisuri și un telefon mobil. O parte dintre probe urmează să fie analizate pentru stabilirea prejudiciului.

Primul dosar îl privește pe un bărbat de 62 de ani, suspectat că ar fi preluat ilegal o firmă de construcții, profitând de expirarea sediului social și de decesul unui asociat. Potrivit poliției, suspectul ar fi vândut ulterior un teren al companiei, evaluat la peste 1,6 milioane de euro, folosind documente false depuse la o instituție publică.

Al doilea dosar vizează o asociație umanitară din județul Timiș. Președintele acesteia, un bărbat de 49 de ani, este bănuit că ar fi folosit fondurile provenite din donații și sponsorizări în scop personal. Anchetatorii susțin că acesta ar fi construit imobile din banii asociației, pe care le-ar fi închiriat ulterior fără a declara veniturile.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor implicate.