Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora.
„În baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 48 de locații situate pe raza județelor Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și municipiului București, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, transmite DNA.
Potrivit anchetatorilor, începând din 2023, la nivel național a fost constituită o rețea formată din peste 100 de societăți comerciale, utilizată pentru eludarea obligațiilor fiscale aferente activităților de curierat, în special pentru livrarea comenzilor de mâncare realizate prin intermediul platformelor online. Beneficiarii reali ai schemei sunt acuzați că au înregistrat în contabilitate facturi fictive, emise de firmele de tranzit sau de cele de tip fantomă, scrie insidertm. În paralel, aceștia ar fi ascuns numărul real al curierilor implicați în activitate, evitând declararea acestora către autorități și, implicit, plata contribuțiilor și taxelor aferente contractelor legale de muncă.
În perioada analizată, anchetatorii au identificat mii de persoane care ar fi desfășurat activități de curierat fără a fi declarate. Potrivit documentelor consultate de InsiderTM, printre societățile vizate de anchetă sau aflate în proximitatea rețelei investigate se regăsesc zeci de firme cu activități de curierat, livrare și servicii conexe. O parte dintre acestea figurează la aceleași adrese din Timișoara.
La percheziții au fost găsite zeci de carduri și importante sume de bani. Anchetatorii spun că prejudiciul se ridică la aproape 50 de milioane de lei.