Procurorii DIICOT desfășoară luni, 3 februarie 2025, 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco, vizând un dosar complex de criminalitate economică. Ancheta vizează zeci de persoane fizice și juridice implicate într-un mecanism fraudulos de încasare și delapidare a fondurilor destinate proiectelor imobiliare, conform: https://www.pressalert.ro/
Potrivit comunicatului DIICOT, gruparea infracțională organizată a fost structurată pe trei niveluri și a acționat începând cu anul 2018. Trei suspecți au creat și condus această rețea, atrăgând investitori prin promovarea unor proiecte imobiliare și deturnând ulterior fondurile prin diverse metode ilegale, inclusiv spălare de bani și evaziune fiscală. Autoritățile estimează că prejudiciul cauzat depășește 957 milioane lei (aproximativ 195 milioane euro).
Ancheta, desfășurată cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și al Jandarmeriei Române, include percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova. Autoritățile au identificat 72 de suspecți (40 persoane fizice și 32 firme), care au orchestrat un sistem piramidal bazat pe inducerea în eroare a clienților, întocmirea de acte false și externalizarea ilegală a fondurilor.
Investigațiile arată că fondurile colectate de la cumpărători erau rapid transferate către persoane fizice din cadrul grupului sau către firme afiliate, justificându-se prin documente fictive. De asemenea, clienții au fost păcăliți prin amânarea semnării contractelor, vânzarea apartamentelor unor terți sau impunerea unor condiții dezavantajoase.
Audierile suspecților au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar ancheta este în plină desfășurare.